La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han logrado desarticular una banda en Chiclana de la Frontera, acusada de cometer delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Esta operación, que comenzó en 2018, ha culminado con la detención de once personas y la realización de varias entradas y registros.
Operación y metodología delictiva
Los detenidos, que operaban sin los permisos necesarios de la Comisión Nacional de Valores, crearon una estructura para beneficiarse ilegítimamente mediante un esquema de venta de acciones y criptomonedas. Este esquema afectó principalmente a residentes de Chiclana, pero también a individuos en Cantabria y Valencia.
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